荣晟环保(603165) - 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关 于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉 的议案》《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订公司〈对外 担保管理制度〉的议案》《关于修订公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金管理制度〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的 议案》《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订公司〈会计师 事务所选聘制度〉的议案》《关 ...