金道科技(301279) - 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告

浙江金道科技股份有限公司 关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开第三 届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，同意于 2025 年 7 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将具体 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-039 2、股东大会的召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议，同意召开公 司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 14:00。 （2） 网络投票时间：2025 年 7 月 23 日。其中，通过深圳证券交易 ...