金道科技(301279) - 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并授权办理工商变更登记的议案》、《关于制定、修订部分治理制度的议 案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况如 下： 一、变更注册资本、修订《公司章程》及相关制度的原因 1、变更公司注册资本 公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司 总股本由 100,000,000 股增加至 129,738,973 股，相应公司注册资本将由人民 币 100,000,000 元增加至人民币 129,738,973 元，因此需要对公司注册资本进 行变更。 2、修订《公司章程》及制定、修订相关制度 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董 ...