金道科技(301279) - 关于董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2025-037 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事辞职暨选举职工董事及调整董 事会审计委员会委员的议案》，2025 年 7 月 4 日公司职工代表大会通过民主选 举，选举朱伟刚先生为第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会提名， 董事会同意朱伟刚先生同时接任审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。现将具体情况公告如下： 一、董事辞任情况 公司董事会于近日收到金晓燕女士递交的书面辞职报告，因个人原因，金 晓燕女士辞去公司第三届董事会董事、同时一并辞去第三届董事会审计委员会 委员职务。金晓燕女士系任期届满前离职，原定任期为公司第三届董事会届满 之日止。辞去上述职务后，金晓燕女士不再担任公司任何职务。 鉴于金晓燕女士辞职后将导致公司现有董事人数低于《公司章程》规定人数 七名，为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等 ...