中国建筑(601668) - 中国建筑关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的公告

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-044 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高中国建筑股份有限公司（以下简称公司）治理制度之间的协调 性，厘清制度定位，公司拟对《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称《董事会议事规则》）的相关条款进行修订。 2025 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议 案》。公司对《董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。 上述议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 中国建筑股份有限公司董事会 附件 《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容： | 编号 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | | 序号 ...