中国建筑(601668) - 中国建筑股份有限公司董事会议事规则（修订草案）

中国建筑股份有限公司董事会议事规则 （修订草案） （2007 年 12 月 25 日公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 2013 年 5 月 31 日公司 2012 年度股东大会修订， 2018 年 7 月 2 日公司 2018 年第二次临时股东大会修订， 1 总则 2 董事会的召集和召开 1 / 10 2019 年 11 月 12 日公司 2019 年第二次临时股东大会修订， 2020 年 5 月 25 日公司 2019 年度股东大会修订， 2021 年 12 月 15 日公司 2021 年第三次临时股东大会修订， 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会修订， 2024 年 12 月 24 日公司 2024 年第三次临时股东大会修订， 2025 年 * 月 * 日公司 2025 年第 * 次临时股东会修订 ） 1.1 为了进一步规范中国建筑股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票 ...