斯瑞新材(688102) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-040 陕西斯瑞新材料股份有限公司 经与会董事审议，做出以下决议： 审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会按照《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》的有关规定，将本次激励计划行权价格由 9.74 元/股调整 为 9.70 元/股。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 7 月 7 日（星期一）在公司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 5 日送 ...