洪汇新材(002802) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-034 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事长的任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选 举公司第六届董事会副董事长的议案》。 同意选举项洪伟先生为公司第六届董事会副董事长。 副董事长的任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。 三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于 选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》。 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2025年7月7日在公司2025年第一次临时股东大会议选举产生第六届董事 会成员后，经全体董事同意豁免本次董事会会议通知时间要求，在公司综合楼305 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长盛 汉平先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司 ...