深物业A(000011) - 第十届董事会第36次会议决议公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-33 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2025 年7 月2 日以书面和电子邮件方式发出 召开第十届董事会第 36 次会议的通知，会议于 2025 年 7 月 7 日 上午 9：30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到 董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度高管考核结果及 运用方案的议案》 为进一步提升公司法人治理水平，充分发挥经营班子考 核评价机制的激励鞭策作用，根据《2023 年度集团高级管理 人员经营业绩考核工作方案》，公司第十届董事会薪酬与考 核委员会于近期组织召开了 2023 年度高 ...