皓元医药(688131) - 上海皓元医药股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事、董事会审计委员会委员的公告

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事、董事会审计 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 选举公司董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理 结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，选举徐影女士为第四届董事会审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。除上述调整外，公司第四届董事会审计委员会其他委员保持不变。 一、关于公司董事辞职的情况说明 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 徐影女士提交的辞职报告，因公司内部调整，徐影女士辞去公司第四届董事会 董事职务，同时辞去董事会 ...