ST华鹏(603021) - 山东华鹏董事离职管理制度（2025年）

山东华鹏玻璃股份有限公司 董事离职管理制度 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事（含独 立董事）的离职程序，明确董事离职后的责任义务，保障公司治理结构稳定，保 护公司和投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程，特制定《山东华鹏玻璃 股份有限公司董事离职管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他 导致董事实际离职等情形。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事 ...