航锦科技(000818) - 第九届董事会第19次临时会议决议公告

航锦科技股份有限公司 决议公告 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 决议内容：为加强公司市值管理工作，进一步提升公司投资价值，增强投资 者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规，制定公司《市值管理制度》。 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-047 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 19 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 4 日以 邮件方式发出第九届董事会第 19 次临时会议通知，会议于 2025 年 7 月 7 日在武 汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案 进行了审议， ...