航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-012 航锦科技股份有限公司 关于控股子公司不再纳入合并报表范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、航锦科技股份有限公司（以下简称"航锦科技"或"公司"）控股子公司 武汉超擎数智科技有限公司（以下简称"超擎数智"）股东北京数迅永合科技中 心（有限合伙）（以下简称"数迅永合"）原签署的表决权委托在到期后不再委托， 同时修订公司章程并调整董事席位。 2、公司全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称"航锦 （武汉）"）原持有超擎数智45.41%表决权，其中数迅永合持有的且委托给航锦（武 汉）的12.35%表决权于2025年12月31日到期，到期后数迅永合不再对表决权进行 委托，公司持有超擎数智的表决权比例变更为33.06%，且本公司在超擎数智董事 会中的席位调整为2名。鉴于以上情况，自2026年起超擎数智将不再纳入公司合 并报表范围。 3、出表后，超擎数智将成为公司的关联法人；根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号—交 ...

江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 1 电话：(0519)86809558 传真：(0519)86808208 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公 司 2026 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")，对本次股东会的合法性进 行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-011 航锦科技股份有限公司 二〇二六年第二次临时股东会决议公告 （1）召开时间： 现场会议时间：2026 年 3 月 18 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 3 月 18 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 18 日 9:15～15:00 期间的任意 时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 1、会议召开情况 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。 （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室。 （3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长蔡卫东先生。 （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所 ...

Core Insights - The article discusses the recent policy direction for hydrogen energy, emphasizing the goal of large-scale application in urban areas by 2030, with hydrogen prices expected to drop below 25 yuan per kilogram, and a target of doubling the number of fuel cell vehicles to 100,000 units [4]. Group 1: Latest Policy Direction - On March 16, three ministries released a notice on hydrogen energy comprehensive application pilot projects, aiming for significant advancements in technology innovation and industry chain upgrades to support green transformation [4]. Group 2: Key Materials and Components - Upstream key materials include catalysts from companies like 贵研铂业 and 中自科技, proton exchange membranes from 泛亚微透 and 百利科技, and membrane electrodes from 雄韬股份 and 威孚高科 [8]. - Upstream core components consist of air compressors from 汉钟精机 and 吴志机电, hydrogen circulation pumps from 德尔股份 and 腾龙股份, and thermal management systems from 银轮股份 and 腾龙股份 [8]. - Midstream system integration and testing involve fuel cell system integration by 亿华通 and 潍柴动力, along with testing equipment and technical services from 科威尔 and 中国汽研 [8].

航锦科技股份有限公司 股东会提示性公告 关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2026 年 3 月 3 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009），现将《2026 年第二次 临时股东会通知》内容再次公告如下。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-010 航锦科技股份有限公司 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 ...

航锦科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 航锦科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （经第十届董事会第 5 次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护公司股东合法利益，提高审计工作 和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际， 特制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可比照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-008 航锦科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.上一年度财务审计意见类型：标准的无保留意见。 上一年度内控审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见。 2.原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过审慎 研究和考量，拟变更天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进 行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 3.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 4.本次变更符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙 ...

航锦科技股份有限公司 股东会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-009 航锦科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 27 日以 邮件方式发出第十届董事会第 5 次临时会议通知，会议于 2026 年 3 月 2 日在武 汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议， 会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-007 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 航锦科技股份有限公司 第十届董事会第 5 次临时会议决议公告 （二）审议《关于制定＜选聘会计师事务所管理办法＞的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决 ...

Core Viewpoint - The company, Hangjin Technology, primarily engages in the production of specialized electronic components through its wholly-owned subsidiary, Changsha Shaoguang Semiconductor, with products utilized in specialized industries [1] Group 1: Company Overview - The main products of the company include controllers, memory devices, bus interfaces, analog switches, and operational amplifiers [1] - The company’s product demand and pricing benefit from the ongoing advancement of national defense informatization [1] Group 2: Market Influences - The company’s performance is influenced by various factors including construction cycles, model replacements, and industry anti-corruption measures [1]