山河智能(002097) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告

第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会 议通知于 2025 年 7 月 1 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 7 月 5 日以通讯会议 方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相 关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于全 资子公司拟购置资产的议案》； 本议案已经公司第八届董事会战略委员会第五次会议审议通过。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公 司 2024 年度经营层人员年度绩效薪酬的议案》。 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-029 山河智能装备股份有限公 ...