雷尔伟(301016) - 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-024 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议经全体 董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事，会议于 2025 年 7 月 7 日在 公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司董事长王冲先生召集并主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本次调整系原确定的 1 名激励对象自愿放弃参与 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"），董事会同意公司本次激励计划授予激励对象名单及授予股票数量的 调 ...