金盘科技(688676) - 关于公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-047 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 高赐威先生的辞职报告，高赐威先生因任期至 2025 年 7 月 30 日时将连续担任公 司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员 会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议 案》，同意提名陈涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经股东会 审议通过后陈涛先生将同时担任公司第三届董事会审计委员会委员、 ...