证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-044 海南金盘智能科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份的价格不超 过 41.72 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于以集中竞价方式 回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-021）。 因公司实施权益分派，从 2025 年 5 月 23 日起，本次回购股份价格上限由不 超过人民币 41.72 元/股（含）调整为不超过人民币 41.22 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2025 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于海南金盘智能科技股份有限公司 致：海南金盘智能科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受海南金盘智能科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《海南金盘智能科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司 于 2025 年 5 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）， 并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： （www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于召开 2025 年 第二次临时股东会的通知》（公告编号：202 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-043 海南金盘智能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 （二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 177 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 248,686,243 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 248,686,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.5691 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.5691 | （四 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：海南金盘智能科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受海南金盘智能科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《海南金盘智能科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司 于 2025 年 5 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）， 并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 4．公司于 2025 年 5 月 10 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www. ...

证券之星消息，2025年5月20日金盘科技(688676)发布公告称公司于2025年5月19日召开业绩说明会。 具体内容如下： 问：公司如何看待数据中心领域的发展，以及未来在这一领域的规划？ 答：尊敬的投资者，您好！随着全球I技术快速发展，带动了全球IDC投资及其对应的电力需求。由于IDC对于供 配电设备的稳定性和可靠性要求更高，因此，集成中低压开关设备、变压器、电力转换装置以及一体化智能监控 系统的电源模块方案是IDC建设供配电中的重要方案。2025年5月10日，公司发布《向不特定对象发行可转换公司 债券预案》，公司拟在浙江省桐乡市投资建设数据中心电源模块等成套系列产品的数字化工厂。公司通过本项目 的建设将扩大数据中心电源模块等成套系列产品的产能，有利于公司向数据中心领域，尤其是人工智能数据中心 (IDC)领域持续稳定供应相关系列产品。感谢您的关注！ 问：请面对目前的关税，公司计划采取何种应对措施？ 答：尊敬的投资者，您好！面对复杂多变的国际经济环境，公司始终保持高度敏感，密切关注国际关税政策变 化，并积极采取一系列应对措施，以降低政策不确定性对公司经营的影响。 (1)全球化产能布局优化 公司已在全球范围内 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 股票简称：金盘科技 股票代码：688676 2025 年 5 月 1 | 2025 | 年第二次临时股东会须知 4 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 6 | | 议案一：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 8 | | | 议案二：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 9 | | | 子议案 | 1：发行证券的种类 9 | | 子议案 | 2：发行规模 10 | | 子议案 | 3：票面金额及发行价格 11 | | 子议案 | 4：债券期限 12 | | 子议案 | 5：债券利率 13 | | 子议案 | 6：还本付息的期限和方式 14 | | 子议案 | 7：转股期限 16 | | 子议案 | 8：转股价格的确定及其调整 17 | | 子议案 | 9：转股价格向下修正条款 19 | | 子议案 | 10：转股股数确定方式 20 | | 子议案 | 11：赎回条款 21 | | 子议案 | 12： ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-042 海南金盘智能科技股份有限公司 中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.06 元（含税），2024 年度公 司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司 总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次权益分派实施的具体情况详见公司于 2025 年 5 月 16 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年年 度权益分派实施公告》（公告编号：2025-041）。 根据《回购报告书》，若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派 送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及 上海证券交易所的相关规定，对回购股份价格上限进行相应调整。 关于 2024 年年度权益分派实施后调整股份回购价格 上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 回购股份的基本情况 2025 年 4 月 9 ...

2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，同意公司通过集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的期 限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 10 月 8 日，公司完成本次回购，实际回购股份 2,600,562 股，使用资金总额 9,798.81 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，同意公司通过集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额 不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份的期 限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 4 月 28 日，公司实际回购股份 959,036 股。 截至 2025 年 4 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-041 海南金盘智能科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 25 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （海南金盘智能科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司 章程》等有关规定，公司回购专用 ...

中国经济网北京5月12日讯金盘科技(688676.SH)9日晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预 案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及转换的公 司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民 币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公 司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销 商)协商确定。 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 (若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经 过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股 东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协 商确定。 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构( ...