凯德石英(835179) - 第四届董事会第九次会议决议公告

北京凯德石英股份有限公司 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-073 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 因发展及经营需要，公司控股子公司朝阳凯美石英有限公司拟向中国光大 银行股份有限公司沈阳铁西支行申请综合授信额度及流动资金贷款 1,000 万 元，贷款期限 1 年，同时公司为上述授信及贷款提供最高额连带责任保证担保， 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说 ...