无锡晶海(836547) - 第四届董事会第十次会议决议公告

3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6.会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一岗、 财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-049 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 根据公司实际工作需要，公司拟聘任冯妍女士为公司证券事务代 表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公 告》（2025-050）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议 ...