美信科技(301577) - 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-033 广东美信科技股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定，广东美信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举姚 小娟（简历请见附件）作为职工代表董事，与公司 2025 年第一次临时股东大会 选举产生的 2 名非独立董事及 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自 职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事 任职的资格和条件规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广东美信科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 7 日 职 ...