美信科技(301577) - 关于公司董事会完成换届选举的公告

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-034 广东美信科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生 2 位非独立董事及 2 位独立董事，与 公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公 司董事会换届选举已完成。现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日 起三年。董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事 的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规 要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。 二、公司部分董事、监事换届离任情况说明 1、公司董事换届离任情况 公司对于水村先生、欧阳明葱女士、刘朋朋先生、姚小娟女士在任职期间勤 勉尽职和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 三、备查文件 公司原董事于水村先生系润科（上海） ...