恒玄科技(688608) - 第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-035 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知及相关材料已于 2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》《恒玄科技 （上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以 下议案： （一）审议通过《关于调整公司2022年、2023年限制性股票激励计划相关 事项的议案》 公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并于 202 ...