豪美新材(002988) - 第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-059 广东豪美新材股份有限公司 以 2026 年 1 月 8 日后首个交易日起重新计算，若"豪美转债"再次触发有条 件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使"豪美转债"的提前赎回权 利。 内容详见公司同日披露的《关于不提前赎回"豪美转债"的公告》（公告编 号：2025-060）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2025 年 7 月 8 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第三 十次会议的通知，并于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开了第四届董事会第三十次会议。经全体董事一致同意，同意豁免本次会议的通 知期限。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人 ...