福立旺(688678) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 2025 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 年第二次临时股东大会会议议案 5 2025 | | 议案一：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 5 | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 6 | | 议案三：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案...7 | | 议案四：关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案 8 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《福立旺精密 ...