金银河(300619) - 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-040 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时股东会将于 2025 年 7 月 14 日召开，公司于 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知》，本次 股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将召开公司 2025 年第二 次临时股东会的相关事项提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，召 开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...