森泰股份(301429) - 关于第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－058 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 8 日在公司现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 7 日送 达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司董 事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安 徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决形 成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 为提高公司董事会的治理效率，公司第四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审 计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。经全体董事选举产生的各专门委员 1 会委员及主 ...