海量数据(603138) - 海量数据2025年第一次临时股东大会会议资料

北京海量数据技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 （603138） 二零二五年七月 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 5 | | | | 议案一《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 8 | | 议案三 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 9 | | 议案四 | 《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 | 10 | | 议案五 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 11 | | 议案六 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 12 | | 议案七 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | 13 | 2 北京海量数据技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的时间、地点： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：北京市海淀区 ...