森泰股份(301429) - 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-059 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代 表暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年7 月7 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》。2025 年7 月7 日，公司召开了职工代表大会，经与 会职工代表审议，公司职工代表大会选举欧元素女士为公司第四届董事会职工 代表董事。2025 年7月8日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《 关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第四届 董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的 议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 综合上述情况，公司本次董事会换届选举等相关事项已完成。现将有关情 况公告如下： ...