铜冠矿建(920019) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-043 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以专人送出及邮件方 式发出 5.会议主持人：董事长丁士启先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员及有关人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关 法律、法规和规范性文件的规定 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事姚兵、王贻明、魏朱宝、王宁因出差外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司市值 管 ...