振江股份(603507) - 振江股份第四届董事会第十一次会议决议公告

第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2025 年 7 月 3 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》 及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-048 江苏振江新能源装备股份有限公司 本次交易无须提交股东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 特此公告。 ● 公司全体董事均出席本次会议。 ● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。 江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会 2025年7月9日 ● 备查文件 1、江苏振江新 ...