卓越新能(688196) - 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

龙岩卓越新能源股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场及通讯 方式召开。本次会议由独立董事方柏山先生主持,应出席独立董事3名,实际 出席独立董事3名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,会议决议合法有 效。 本着勤勉尽责、客观公正的原则,经与会独立董事审议,以投票表决方式 通过以下议案: 一、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 经审阅,我们认为:根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律法规、规范性文件的有关规定及公司 2023年年度股东大会、2024年年 度股东大会的授权,公司本次发行的程序合法合规,竞价结果真实有效。因此, 我们一致同意《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 二、《关于公司与特定 ...