华福证券有限责任公司 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下,公司拟对"年产10万吨烃基生物柴油生产线项 目"(以下简称"烃基项目")达到预定可使用状态的时间进行调整,具体如下: 华福证券有限责任公司(以下简称"华福证券"或"保荐机构")作为承接 龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"卓越新能"或"公司")首次公开发 行股票持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,对卓 越新能部分募集资金投资项目(以下简称"募投项目")延期事项进行审慎核查, 具体情况如下: | 项目名称 | 原预计达到可使 | 第一次变更后预计达 | 本次变更后预计达到 | | --- | --- | --- | --- | | | 用状态日期 | 到可使用状态日期 | 可使用状态日期 | | 年产 10 万吨烃基生 | 2023年6月 | 2025 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-020 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）于 2025 年 5 月 13 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）的实施进度等因素，同意公司将"年产 10 万吨烃 基生物柴油生产线项目"达到预定可使用状态的时间延长至 2025 年 12 月。公司 保荐机构华福证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。本次项目延期 未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，无需提交股东大会审 议。募投项目延期的具体情况如下： 根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存 放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-019 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于增加向银行申请融资融信业务额度的公告 二、本次申请增加融资融信业务额度情况 为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟在原审议通过的申请融资融 信业务额度基础上增加额度人民币（或等值外币）10.00 亿元。本次增加额度后， 公司可向银行申请最高额度不超过人民币（或等值外币）15.00 亿元的融资融信 业务，品种包括：流动资金借款；银行承兑汇票；国内、外保函和信用证；贴现； 贸易融资；保理；融资性保函；外汇交易等信贷业务，担保方式为信用或等额结 构性存款/理财/定期存款做质押担保。本事项的有效期自 2025 年 5 月 1 日起至 2 026 年 4 月 30 日止。在有效期内，额度可滚动使用。 1 公司向银行申请融资融信业务不涉及对外担保或关联交易，无需提交公司股 东大会审议。 公司董事会授权法定代表人根据业务开展情况在上述额度范围内行使决策 权与签署相关法律文件，并由公司计划财务部负责具体实施。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-018 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号龙岩卓越新能 源股份有限公司东宝生物能源分厂会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 52 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 91,558,605 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 91,558,605 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.2988 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 76.2988 | （四） 表决方式是否符合《公司法 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见 德恒 06G20240087-00005 号 致：龙岩卓越新能源股份有限公司 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"卓越新能"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开。 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李晖律师、 鲁墉律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》（ ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-021 龙岩卓越新能源股份有限公司 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）于 2025 年 5 月 13 日召开第五届监事会第七次会议，（下称"本次会议"）。本 次会议通知已于 5 月 6 日通过专人送达方式发送给全体监事。本次会议由监事 会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《龙岩卓越新能源股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出 的，符合公司经营需要。不存在变相改变募集资金投向的行为，不会对公司的 正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会 同意本次部分募集资金投资项目延期。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司监事会 2025 年 5 月 14 日 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由福建证监局指导,福建省上市公司协会主办与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日(周三)15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-017 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 龙岩卓越新能源股份有限公司 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区） 二零二五年五月 | 议案一：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 4 | | --- | | 议案二：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 5 | | 议案三：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 6 | | 议案四：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 7 | | 议案五：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 8 | | 议案六：《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》 9 | | 议案七：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》 10 | | 议案八：《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》 11 | | 议案九：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 14 | | 票相关事宜的议案》 15 | | 补回报措施和相关主体承诺的议案》 11 | | 议案十二：《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 披露了关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 13 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权 登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会 参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股 东 会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票 ...

一、收到资源综合利用产品增值税退税款的基本情况 根据财政部、税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（公 告 2021 年第 40 号）的规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）销售自产的资源综合利用产品可享受增值税即征即退政策，退税比例为 70%。公司于近日收到所属期为 2024 年 7 月的增值税退税款 24,334,573.53 元。 该笔款项已达到公司 2024 年度经审计净利润的 16.33%，公司根据相关披露规 则予以披露。 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-015 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于收到资源综合利用产品增值税退税款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 二、对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述款项的 类型属于与收益相关，已计入相应期间损益。 特此公告。 ...