福田汽车(600166) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 14 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召 开通讯董事会的通知》及《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》。2025 年 6 月 26 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开通讯董事会的通 知》及《关于调整董事会提名委员会委员的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应 出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》 公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议， 并发表了同意该议案的审核意见。 公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审 议，并发表了同意该议案的审核意见。 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—049 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 依据《上海证券交易所股票上 ...