思源电气(002028) - 第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-029 思源电气股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十一次会议的会议通知于 2025年6月30日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2025年7月8日采取 通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划 激励对象、期权数量、行权价格及注销部分期权的决议》。董事杨帜华先生属于该股票期 权激励计划的受益人，回避该议案表决，其余6名董事参与表决。 根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及《2023年股票期权激励计划实施考 核管理办法》的规定，2023年股票期权激励计划激励对象由459人调整为446人，股票期权 数量由21,478,000份调整为20, ...