泉峰汽车(603982) - 第三届董事会第二十九次会议决议公告

| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十九次会议于 2025 年 7 月 8 日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事 会会议的提前通知期限，会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出。会 议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提前赎回"泉峰转债"的议案》 自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 8 日收盘，公司股票收盘价已有 15 个交 易日高于当期转股价的 130%（即 10.2570 元/股）。按照《南京泉峰汽车精密技 术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回 条款的约定，"泉峰转债"已触发有条件赎回条款。 公司决定行使"泉峰转债"的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的 价格对赎回登记日登记在册的"泉峰转债"全部赎回。同时，为确保本次"泉峰 转 ...