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正弦电气(688395) - 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度的公告
SINEESINEE(SH:688395)2025-07-08 10:45

证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2025-033 深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 8 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于取消 监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定和修订部分治 理制度的议案》等议案,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下: 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件最 新规定,并结合公司实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权,《监事会议事规则》相应废止;同时《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关制度作出相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会仍将严格按照法律、 法规及规范性文件的要求继续履行职能,维护公司及全体股东的合法利益。 二、修订《公司章程》的情况 深圳市正弦电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及制定和修订部分治理制度的公 ...