华兰疫苗(301207) - 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-034 华兰生物疫苗股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任并选举职工代表董事的情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"华兰疫苗"或"公司"）于近日收到 公司非独立董事潘若文女士的书面辞任报告。因公司内部工作调整，潘若文女士申 请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，并在此之后担任公司职工代表董事职务。 2025 年 7 月 8 日，公司召开职工代表大会，会议选举潘若文女士为公司第二届董事 会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任 期届满之日止。 潘若文女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格 和条件。潘若文女士当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会成员中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 符合相关法律法规的要求。 潘若文女士的简历详见附件。 附件： 二、备查文件 潘若文女士简历 公司职工代表大会决议。 特 ...