达威股份(300535) - 董事会战略委员会工作细则

四川达威科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《四川达威 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会设立专门委员会董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），特制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目及其他影响公司发 展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...