达威股份(300535) - 独立董事工作制度

四川达威科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规 定，制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员会。提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第二章 任职资格与任免 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第六条 独立 ...