正弦电气(688395) - 对外担保管理制度（2025年7月）

深圳市正弦电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为有效控制深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保风险，保护投资者合法权益，保证公司科学、安全与高效地做出决策， 明确公司股东会、董事会等组织机构在公司对外担保决策方面的职责，控制财务 和经营风险，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、 规章、规范性文件及《深圳市正弦电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司对外担保行为应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制担保风险。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准， 公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 （五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； ...