正弦电气(688395) - 董事会议事规则（2025年7月）

第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东会授予的职权。 深圳市正弦电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《深圳市正弦电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制定本规则。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责；董事会会议是董事会议事的主要形式，董 事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第六条 董事会应当在《公司章程》规定的范围内行使职权。 第七条 董事长应当在《公司章程》规定的范围内行使职权。 第八条 董 ...