华兰生物(002007) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2025-028 华兰生物工程股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日以电话或电子邮件方式发出通知，于 2025 年 7 月 8 日下午在公司 办公室三楼以通讯表决的方式召开。 会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举董事长的议案》 选举安康先生为公司董事长。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》 董事会选举出的各专门委员会成员如下： 战略委员会由安康先生、范蓓女士、苏志国先生组成，其中安康先生担任召集 人。 薪酬与考核委员会由苏志国先生、刘万丽女士、安文珏女士组成，其中苏志国 先生担任召集人。 提名委员会由苏志国先生、王云 ...