乖宝宠物(301498) - 关于第二届董事会第十次会议决议的公告

乖宝宠物食品集团股份有限公司 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-027 关于第二届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会 议于2025年7月7日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025 年 7 月 3 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长秦华先生 主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：孙铮、王宸、陈瑞、 李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席），公司监事和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》 2025 年 5 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本 ...