东箭科技(300978) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-028 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事、高级管理人员 发出。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生、 马汇洋先生以及独立董事李伯侨先生、郭葆春女士以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和 ...