东箭科技(300978) - 董事会议事规则（2025年7月修订）

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、公司章程等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会下设投资者关系部，处理董事会日常事务。董事会是公司 的常设机构，是公司经营管理的决策机构，是股东会决议的执行机构，对股东会 负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职权。 第三条 董事会秘书兼任投资者关系部负责人，保管董事会和投资者关系 部印章。同时，董事会秘书根据董事会的要求，负责董事会会议的组织和协调工 作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录及会 议决议、决议公告的起草工作。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从股东会决议通过之 ...