东箭科技(300978) - 内部控制制度（2025年7月修订）

广东东箭汽车科技股份有限公司 内部控制制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 内部控制制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为推动广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立健 全和有效实施内部控制，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据 《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件和《广东东箭汽车科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司为了保证战略目标的实现，而对公司 战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、 管理层及全体员工共同参与的一项活动。 （三）风险确认，指董事会和管理层确认影响公司目标实现的内部和外部风 1 （一） 公司层面； （二） 公司下属部门及附属公司层面； （三） 公司各业务环节层面。 广东东箭汽车科技股份有限公司 内部控制制度 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立完善内部控制 制度，确保股东会、董事会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机 制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充 分了解并履行职责的环境。 第四 ...