东箭科技(300978) - 内部审计制度（2025年7月修订）

广东东箭汽车科技股份有限公司 内部审计制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相 关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对上市公司具有重 大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机 构的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则并予以披 1 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人 ...