辉煌科技(002296) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-034 河南辉煌科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"））于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，完成了董事会换届选举，由股东会以累积投票方式 选举的 2 名非独立董事和 3 名独立董事，以及由职工代表大会选举的 1 名职工代 表董事共同组成了公司第九届董事会。 第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 7 月 8 日以书面、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事，会议于公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第九届 董事会后在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限， 会议应到董事 6 人，实到 6 人，经与会董事一致推选，本次会议由李海鹰先生主 持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认 ...