同辉信息(430090) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-054 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张之阳因工作原因以通讯方式参与表决。 董事唐红新因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李芹因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 公司董事会拟聘任王薇女 ...