祥和实业(603500) - 浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-035 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次 会议通知时间的要求。会议由董事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规以及 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 董事会同意选举汤啸先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并 担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。 ...